Z, gerente de agência de uma renomada instituição finance...

Questão 831937 | Legislação Estadual, Legislação do Estado do Amazonas, Banco da Amazônia Técnico Científico, CESGRANRIO, Ensino Médio

Z, gerente de agência de uma renomada instituição financeira nacional bancária, foi surpreendida com a comunicação de um depósito de cinquenta milhões de reais na conta de um cliente cuja movimentação normal nunca atingiu dez mil reais por mês. Diante do ocorrido, contatou o cliente para que este esclarecesse o volumoso valor depositado em sua conta corrente, bem como para orientá-lo na aplicação desses valores.
Sobre ocorrências dessa natureza e de acordo com o Código de Ética do Banco da Amazônia (BASA), deve o empregado do BASA estar atento às situações relacionadas à prevenção e combate à(s)

a) lavagem de dinheiro
b) transferências irregulares
c) aplicação irregular dos clientes
d) opção de investimentos ruinosos
e) situação falimentar dos depositantes

Questão 831937: Z, gerente de agência de uma renomada instituição finance...

Z, gerente de agência de uma renomada instituição financeira nacional bancária, foi surpreendida com a comunicação de um depósito de cinquenta milhões de reais na conta de um cliente cuja movimenta...